Detta stöttar vi några av nordens största banker med:
Vi genomför kundkännedom och riskbedömningar för att identifiera och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CFT).
Vi undersöker och analyserar transaktioner och kontoinformation för att upptäcka misstänkt penningtvätt eller andra olagliga aktiviteter.
Vi dokumenterar och rapporterar misstänkta transaktioner till tillsynsmyndigheter enligt gällande rapporteringskrav.
Vi utför bakgrundskontroller och söker efter information om kunder och deras verksamhet för att fastställa deras legitimitet.
Vi utvecklar och genomför interna AML-policyer och procedurer i enlighet med lagstiftning och regelverk.
Vi utbildar och informerar anställda om AML-policyer och -procedurer samt om hur man identifierar och hanterar misstänkta transaktioner.
Vi upprättar och underhåller riskbaserade metoder för övervakning och granskning av transaktioner och kundaktiviteter.
Vi samarbetar med andra avdelningar inom företag, som juridik och överensstämmelse, för att säkerställa att AML-förfaranden följs.
Vi bedömer och rapporterar risker för penningtvätt och finansiering av terrorism relaterade till nya produkter eller affärsrelationer.
Vi deltar i interna och externa revisioner och granskningar av AML-processer och -kontroller.
Vi följer upp och utreder eventuella avvikelser eller brister som identifieras under revisioner eller granskningar.
Vi håller oss uppdaterade om de senaste lagar, regler och riktlinjer som påverkar AML-verksamheten och implementerar eventuella förändringar i vårt AML-program.
Vi analyserar och utvärderar effektiviteten hos befintliga AML-processer och -kontroller och föreslår förbättringar vid behov.
Vi hanterar förfrågningar från tillsynsmyndigheter och andra myndigheter i samband med AML-frågor och tillhandahåller nödvändig dokumentation och information.
Vi samarbetar med externa parter, såsom banker, advokatbyråer och brottsbekämpande myndigheter, för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.
Vi deltar i utvecklingen och implementeringen av tekniska verktyg och system för att förbättra upptäckt och rapportering av misstänkta transaktioner.
Vi deltar i utbildnings- och informationskampanjer för att öka medvetenheten om AML/CFT-frågor bland allmänheten och våra intressenter.
Vi genomför regelbundna bedömningar av kundrisker och justerar riskklassificeringar vid behov.
Vi upprätthåller och uppdaterar dokumentation av AML-aktiviteter, inklusive rapporter, analyser och utredningar.
